KYC Infogreffe
Remplir les obligations LCB-FT et simplifier les procédures KYC
KYC Infogreffe permet de vérifier l’ensemble des documents certifiés sur chaque client, prospects et partenaires, afin de répondre aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Grâce à un traitement systématique et des alertes quotidiennes, KYC Infogreffe permet de documenter chaque décision et de réduire les risques.
KYC Infogreffe est destiné aux entrepreneurs, aux professionnels, ainsi qu’aux assujettis aux exigences en matière de LCB-FT. L'outil est basé sur les documents officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.
Il permet de :
- remplir ses obligations en matière de LCB-FT en s'appuyant sur une technologie innovante
- réduire les risques et documenter les décisions
- simplifier les procédures KYC
- surveiller l'ensemble des documents certifiés sur chaque client
- constituer des preuves et conserver des données au moins 5 ans après la relation client.
Axes de connaissance client proposés :
- Connaissance de l’identité de l’entreprise et des personnes mentionnées au KBIS, ainsi que des modifications y afférentes.
- Connaissance des bénéficiaires effectifs et des liens de détention, issus notamment du registre des bénéficiaires effectifs.
- Connaissance des chiffres clés et des états financiers annuels.
- Connaissance des associés et de la répartition du capital issue des actes et statuts déposés au greffe.
